काले धन को वैध बनाना

मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध धन को विभिन्न चैनलों के माध्यम से बदलकर कानूनी मुद्रा में परिवर्तित करना शामिल होता है, जिससे धन की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित रूप से विनाशकारी आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक परिणाम होते हैं। अपराधी किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए वैध वित्तीय चैनल में प्रवेश करने के बाद अवैध आय प्राप्त करते हैं। कई लॉन्ड्रिंग मार्गों से गुजरने के बाद, फंड को वैध वित्तीय प्रणाली में 'कानूनी' निविदा के रूप में एकीकृत किया जाता है। रखे गए और जमा किए गए धन को बाद में अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाता है ...

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मनी लॉन्ड्रिंग – लेयरिंग

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपराधिक समूहों की आवश्यकता होती है जो अवैध रूप से प्राप्त धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं। बड़ी मात्रा में गैरकानूनी मुद्रा से निपटना अप्रभावी और जोखिम भरा होता है। इसलिए, अपराधियों को वैध वित्तीय संस्थानों में पैसा जमा करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन वे ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब पैसा संबंधित स्रोतों से आता हो। अवैध धन अपराधियों को अन्य आपराधिक कार्यों को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, आर्थिक निर्णय लेने को विकृत करती है, सामाजिक मुद्दों को ब...

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विश्वास का आपराधिक उल्लंघन

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 का अध्याय 17, जिसका शीर्षक 'संपत्ति के विरुद्ध अपराध' है, संपत्ति से जुड़े सभी आपराधिक अपराधों से संबंधित है। ऐसा ही एक अपराध है आपराधिक विश्वास भंग है। अध्याय 17 की धारा 405 में आपराधिक विश्वास उल्लंघन के प्रावधान शामिल हैं। आपराधिक विश्वासघात का अपराध सामान्य कानून के तहत गबन के समान है। अधिनियम के तहत,परिभाषा के अनुसार, एक व्यक्ति आपराधिक विश्वास उल्लंघन के अपराध का दोषी है जब वह 'बेईमानी से दुरुपयोग' या 'धर्मांतरण' या 'अवैध रूप से उसे सौंपी गई संपत्ति का निपटान करता है। नतीजतन, किसी अपराध को आपराधिक विश्वासघात के दायर...

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जालसाजी: एक दस्तावेज़ जो प्रारंभ से ही शून्य (निष्प्रभावी) है

जालसाजी को भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 463 के तहत परिभाषित किया गया है। IPC की धारा 463 के अनुसार: 'जो कोई जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने, या किसी दावे या शीर्षक का समर्थन करने, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के इरादे से कोई गलत दस्तावेज या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, या किसी भी अभिव्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है।' इसका तात्पर्य किसी जाली दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के लिए किसी व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाने...

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत का एक नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन निकाय

बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का दुरुपयोग व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज दोनों के लिए ही खतरा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और नशीली दवाओं के आदी लोगों के जीवन को बचाने के लिए बनाई गई शीर्ष एजेंसी है। NCB का लक्ष्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसमें राज्य नीतियां बनाते समय चीजों पर विचार कर सकते हैं। अनुच्छेद प्रशासन चलाने में मदद करता है। अनुच्छेद एक मौलिक सिद्धांत होता है, और एक राज्य को कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू कर...

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निर्भया अधिनियम | आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

निर्भया अधिनियम, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है, 19 मार्च 2013 को लोकसभा और 21 मार्च 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित एक भारतीय कानून है। विधेयक को 23 मार्च 2013 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और 3 फरवरी 2013 को निर्भया अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक कारण 16 दिसंबर 2013 को नई दिल्ली में हुई एक जघन्य घटना थी। इस घटना के कारण बलात्कार कानूनों में तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यौन अपराधों से संब...

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आपराधिक षडयंत्र पर भारतीय दंड संहिता

एक आपराधिक षडयंत्र तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक लोग कोई गैरकानूनी कार्य करना चाहते हैं या जब दो या दो से अधिक लोग अवैध तरीकों से कुछ अवैध करने के लिए सहमत होते हैं। दूसरे शब्दों में, आपराधिक साजिश एक आपराधिक सहयोग होता है। आपराधिक साजिश की सामग्री और घटक IPC आपराधिक साजिश को भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 120-A के अनुसार, एक आपराधिक साजिश में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं: दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक समझौता होना चाहिए; समझौता करने या करवाने के लिए होना चाहिए: एक गैरकानूनी कार्य, एक ऐसा कार्य जो...

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आपराधिक धमकी: भारतीय दंड संहिता, 1860

धमकी का तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए डराना-धमकाना होता है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति या ऐसी किसी चीज़ को जानबूझकर धमकी देने के कार्य में, जिसमें उसका निहित स्वार्थ होता है, डराना-धमकाने जैसे कृत को शामिल करता है। धमकी का उद्देश्य धमकी देने वाले पक्ष को कुछ कार्यों से लाभ या लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना है। धमकी देने वाले पीड़ित के शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा या परिवार के सदस्य को धमकी देने और घायल करने के लिए शब्दों या कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। आपराधिक धम...

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घरेलू हिंसा के प्रकार

घरेलू हिंसा लगभग हर देश की एक दुखद वास्तविकता है, और जब भारत की बात आती है, तो यह गंभीर हो जाती है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि लगभग हर दूसरी महिला को अपने जीवनकाल में एक बार किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, सामान्य तौर पर, एक या अधिक घर के सदस्यों द्वारा दूसरे के खिलाफ हिंसक, अपमानजनक व्यवहार को दर्शाती है। महिलाओं के खिलाफ सुरक्षा की धारा 3 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा प्रदान करता है। यह किसी भी रूप में और किसी भी माध्यम से हो सकता है, उदाहरण के लिए, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मानसिक शोषण ...

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भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

घरेलू हिंसा एक बेहद चिंताजनक सामाजिक मुद्दा है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है और इससे शारीरिक, भावनात्मक और यहां तक ​​कि घातक नुकसान भी होता है। मीडिया ने खुलासा किया है कि मशहूर हस्तियां भी घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार हुई हैं और सबसे सफल लोग भी इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम घरेलू हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करता है। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा से तात्पर्य घर में, परिवार के सदस्यों के बीच या पति-पत्नी के बीच होने वाली हिंसा के विभिन्न कृत्यों से है। घरेलू हिंसा को आम तौर पर एक...

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